据警方介绍,经过前期的调查,初步查明国宏国际集团公司涉嫌非法吸收公众存款,现场初步统计涉及3万人,涉及金额高达10亿元以上。该公司的客户绝大部分为省外,公司主要号称与俄罗斯共同合作投资铁路、邮政、矿产资源以及和非洲国家合作建立国际银行,噱头非常具有吸引力,因此许多客户慕名而来。经侦局三大队副大队长刘徐说,经过前期的调查,警方掌握到这家公司的主要犯罪手法是以投资入股的方式进行返息,具体可以分为两种手法。第一种为客户投资后,每年返息24%,另外24%以股权方式返息,这是典型的没有经过有关部门批准向不特定的公众非法吸收存款,这足够构成刑事犯罪,有非法吸收公众存款或者集资诈骗嫌疑。第二种是与其它国家合作投资吸金。公司号称与俄罗斯共同合作投资铁路、邮政、矿产资源,在去年3月份在钓鱼台国宾馆与俄罗斯总理的特使签订合约,俄罗斯授权将俄罗斯的邮政交给国宏国际集团经营,改制成邮政银行。
据悉,此次行动共捣毁国宏国际集团公司等涉嫌非法集资窝点18个,抓获嫌疑人员74人,现场缴获现金50万元,查扣电脑、凭证、宣传资料等书证物证一大批,查询冻结账户60余个,初步统计涉案金额超过11.5亿元,参与集资人数约6.5万人。(腾讯网) |